Почему Andrew Trade - это Базикало Николай Андреевич

Почему Andrew Trade - это Базикало Николай Андреевич

Обманутые инвесторы Andrew Trade

Привет!

Сначала дисклаймер: мы НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЕМ к деструктивным действиям, направленных на Николая. Данная информация для ознакомления инвесторам, в статье содержатся факты и доказательства, что Базикало Николай и есть автор канала Andrew Trade.

Был такой канал Andrew Trade, где автор канала (аккаунты в тг: @Andrew_Trader, @Andrey_D_U, @AndrewD_U, @Andrew_D_U) призывал доверить ему биткоины в доверительное управление, обещав 10 и более процентов в месяц прибыли. В августе-сентябре (может и раньше) многие инвесторы, кто запросил вывод средств, были заблокированы со стороны автора канала, т.е. кинуты. Своих денег не получили. В связи с этим, мы начали расследование, которое показало, что автор канала Andrew Trade - это Базикало Николай Андреевич. Но обо всем по порядку. Ниже будут представлены факты и доказательства.


Итак, поехали.

1) smart-lab.ru

Итак, у нас на входе есть только ссылка на инвайт на канал Andrew Trade - https://telete.in/joinchat/AAAAAEo4XSs_6xVxosRVyg , задача понять где и кем она упоминалась, чтобы найти зацепки. Ищем часть урла с помощью дорков в гугле и поисковик нас ведет на сайт https://smart-lab.ru/profile/Vardas/:

https://smart-lab.ru/profile/Vardas

Что бросается в глаза.

1) при наведении на ссылки "Телеграм" открывается ссылка на канал Andrew Trade

2) название сайта - Andrew Trade, без комментариев.

3) опыт работы 12 лет, что совпадает с описанием канала Andrew Trade

4) ник соответствующий

5) Примечаем, что ник в урле Vardas. В дальнейшем это будет важное связующее звено.

6) (на скрине не указано) раздел Торгую. Перечислены  фьючерсы ФОРТСforexамериканский рыноксырьедругое...

7) (на скрине не указано) "2 года в теме криптовалют"


Смотрим блог Andrew и видим графики, которые очень похоже по своей аналитике каналу Andrew Trade:

торгует на нефти
Видим типичные рисунки с зонами накопления и стрелками куда пойдет дальше цена

Для сравнения рисунок с канала Andrew Trade:

Andrew Trade (от 21 September 2019 10:18)


Можно сделать вывод, что данный аккаунт принадлежит автору канала Andrew Trade с большой долей вероятности.

2) Базикало Николай

Автор канала решил опубликовать пару отзывов на книгу, в одном из них засветилась почта: https://smart-lab.ru/blog/reviews/296616.php:

Отзыв на книгу, где указана почта bma.investfund@gmail.com

Получаем почту: bma.investfund@gmail.com

Идем далее по блогу, находим запись https://smart-lab.ru/blog/151284.php:

тег "Базикало Николай" и подпись к статье

Видим, что автор Andrew подписывается Базикало Николай и ставит соответствующий тег к статье. Предполагаем, что это его настоящее имя.

Также у нас xls файл, который отправлял автор канала Andrew Trade многим инвесторам, где от отражал текущий доход и сумму на начало каждого месяца. Смотрим, кто же автор документа:

Автор excel-документа с выплатами - Николай

Совпадение? Не думаю.


3) freelancehunt.com

Начинаем гуглить "Базикало Николай", одна из ссылок ведет на страницу фрилансового сайта: https://freelancehunt.com/employer/Freelance_Home.html , выглядит вот так:

Страница Базикало Николая на freelancehunt.com

У нас появляется фотография Николая Базикало, но надо понять он это или нет.

Интересная активность, бьется с нашей тематикой криптовалют:

Продвижение телеграм-канала по криптовалютам
Телефон подтвержден

Видим, что нам жизненно необходимо узнать телефон и сверить его в разных аккаунтах.


4) Восстановление пароля и данных

Вооружившись прокси начинаем разведку боем. Начинаем восстанавливать пароль на гугл-аккаунт bma.

Телефон владельца почты заканчивается на 05

Теперь нам известно, что телефон владельца почты заканчивается на 05. А также считаем количество символов - их 10. А значит скорее всего это украинский номер, где код страны +380.


5) Телефон

Также по поиску "Базикало Николай" гугл выдал такой урл: https://bankofpartners.com/ru/user/profile?id=3761

Написано, что для доп.данных необходимо зарегистрироваться на сайте, что и было сделано. Вот так выглядел (сейчас данный профиль или удален, или скрыт) профиль Николая:

Профиль Николая Базикало на сайте bankofpartners.com

Открылся телефон, который заканчивается на 05.


На сайте freelancehunt.com для аккаунта Freelance_Home телефон оказался верным:

Телефон совпал с 380957775205


Пробуем прописать телефон при восстановлении пароля на почту:

Шестизначный код отправлен по SMS для телефона 380957775205

Бинго! Телефон 380957775205 привязан к данному аккаунту bma.investfund@gmail.com.

Также к почте bma.investfund@gmail.com был привязан еще один мейл (резервный), который скрыт звездочками:

Резервный адрес почты va*****@ma**.**

Логично допустить, что почтовый сервер mail.ru. Пытаемся понять, какой же логин. На помощь нам приходит ник в smart-лабе - vardas. Но не бьется один символ, предполагаем, что это цифра:

неверная попытка отгадать почту


Делаем инкрементацию и...:

На почту vardas2@mail.ru отправлен код подтверждения

Мы подобрали резервную почту для bma.investfund@gmail.com - vardas2@mail.ru


Идем смотреть почту vardas2@mail через призму восстановления пароля. Видим, что к данной почте привязан телефон:

Восстаноление пароля для vardas2@mail.ru

Методом тыка удалось подобрать две средние цифры, они оказались 12, итого, нам известен еще один телефон: +38095412****:

Угадали 2 цифры

В дальнейшем по данным из открытых источников через телеграм-бота узнаем этот телефон:

Выдача телефона и адреса проживания Базикало Николая


Параллельно с этим добавляем найденный номер 380957775205 в телефон и видим аккаунт в телеграм:

Телеграм @mny_grp


6) Заметание следов

Как только Николаю стали поступать смс-ки и письма о восстановлении пароля, он видимо знатно обеспокоился данной ситуацией и решил замести следы.

На сайте freelancehunt.com сначала было изменено имя на Николай Моисеенко

Изменение имени

Затем был изменен аватар, а затем и вовсе удален аккаунт:

Аккаунт Freelance_Home удален


Давайте зададимся вопросом, если Базикало Николай ни от кого не скрывается, то зачем удаляет свой аккаунт на freelancehunt.com, при этом сначала меняет ФИО, затем аватар. Довольно странное поведение для человека, который "не виновен".

Затем становится недоступным профиль на сайте bankofpartners.com . Это все вы можете наблюдать сейчас, зайдя по соответствующим ссылкам.

После того, как стал известен настоящий аккаунт в телеграм Базикало Николая, мы написали ему:

Переписка с @mny_grp

Николай пишет, что якобы данная почта bma.investfund@gmail.com была у него взломана и похищена много(!) лет назад. НО она привязана к телефону Базикало 380957775205 и имеет резервную почту vardas2@mail.ru. На что мы пишем Николаю, что согласны ему ее восстановить, мы вышлем на его телефон код, он сообщит его нам. Николай молчал сутки, а потом удалил нашу переписку. Увы, это эту переписку мы не успели зафиксировать. На следующий день происходит следующее.. при восстановлении пароля на bma.investfund@gmail.com:

Восстановление пароля на bma.investfund@gmail.com

Очевидно, что почта стала ОТВЯЗАНА от мобильного и телефона и резервный мейл стал от protonmail.com.

Вопрос: почему в течение дня после того, как Николай Базикало через нашу переписку узнал, что нам известна почта и мы на нее написали, изменилась резервная почта и отвязался телефон, при этом Николай выше в чате заявил, что почта была взломана (трактуется так, что он не имел к ней доступа)? Вывод один - Николай солгал о взломе его почты.


7) Что дальше?

Николай решил вести борьбу в "правовом поле", обзавелся юристами и просит удалить информацию о нем. В данной статье опубликованы не все данные по расследованию о Николае Базикало. Надеемся, что он готов ответить за свои действия с фактами и аргументами как в статье выше о том, что он не виновен.

А пока потерпевшие собираются на канале https://telete.in/KryptoKapustaChat и ждут от Николая Базикало возврата своих средств.


PS 1

Автор канала Andrew Trade в самом начале пишет:

Первое сообщение на канале Andrew Trade

Давайте сравним с тем, что указано в профиле смарт-лаб:

6) (на скрине не указано) раздел Торгую. Перечислены  фьючерсы ФОРТСforexамериканский рыноксырьедругое...
7) (на скрине не указано) "2 года в теме криптовалют"


PS2

Упоминание про Валеру

Предположение, что Валера это партнер по бизнесу:

Список юр.лиц Базикало Николая



UPDATE 23.09.2019 0:30

Андрей ответил, что аккаунт на смарт-лабе якобы продан:

Аккаунт Andrew был продан со слов Николая Базикало

У нас другое мнение. Какие-то хорошие парни подсказали пароль на аккаунт https://smart-lab.ru/profile/Vardas/ , волей случая, пароль оказался верным:

Заходим под Vardas на smart-lab.ru

Когда Николай Базикало стал подчищать следы, было очевидно, что и сюда он сможет добраться, а этот сайт - одно из самых важных доказательств и связь Andrew Trade с Николаем. Мы решили изменить там почту и пароль, чтобы данный аккаунт остался цел и невридим. Изначально почта была: bma.investfund@gmail.com

Но еще есть интересное совпадение. Совершенно тот же пароль подходит и под другой аккаунт с хорошо нам известной почтой vardas2@mail.ru.

Вот что там внутри:

Заходим под BMA trader на smart-lab.ru

А вот что снаружи:

Профиль BMA_trader на smart-lab.ru

Данные по опыту и торговле совпадают с vardas.

То есть, если верить Николаю, то он продал аккаунт кому-то, а новый владелец не поменял ни почту, ни пароль? Как такое может быть?

Если аккаунт был продан, то просим предоставить скриншоты оплаты и диалога о продаже аккаунта. Николай, ваш ход.


Кстати, bma - это инициалы Базикало Микола Андреевич, аккаунты принадлежат ему.



Создано с помощью Tgraph.io